Was kann passieren, wenn ein Exchange deine Identität kennt und du dieselbe Bitcoin-Adresse mehrfach verwendest?

Ausführlich erklärt

KYC bedeutet, dass ein Dienst Identitätsdaten seiner Kunden erhebt und prüft. Eine Börse kann dadurch wissen, welche Person ein Konto nutzt und an welche Bitcoin-Adresse sie ausgezahlt hat. Diese Information steht nicht automatisch öffentlich als Klarnamen in der Blockchain, kann aber beim Dienst, bei Behördenzugriffen, Datenlecks oder weiterer Datenweitergabe vorhanden sein.

Adresswiederverwendung ist ein anderes Problem. Wird dieselbe Empfangsadresse mehrfach veröffentlicht oder benutzt, lassen sich Zahlungen, Gesamtbetrag und zeitliche Aktivität leichter zusammenfassen. Ist diese Adresse einmal einer Person oder Organisation zugeordnet, betrifft die Zuordnung möglicherweise alle sichtbaren Transaktionen dieser Adresse.

Die beiden Effekte können sich verstärken: KYC liefert einen Identitätsanker, Wiederverwendung vergrößert den offen erkennbaren Zusammenhang. Eine neue Empfangsadresse pro Zahlung reduziert diese einfache Verknüpfung, beseitigt aber nicht alle Analysewege. Gemeinsame Inputs, Wechselgeld, Gegenparteien und Netzwerkdaten können weiterhin Hinweise liefern. Datenschutz ist daher eine Kette mehrerer Entscheidungen, keine einzelne Wallet-Einstellung.